أرشيف الوسم:غسل الأموال

وكالات أصدرت المحكمة الجنائية في قطر حكماً بالسجن والغرامة على وزير المالية السابق، على شريف العمادي. وقررت المحكمة الحكم على الوزير السابق بالسجن 20 عاماً وغرامة بقيمة 16.7 مليار دولار بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، بحسب رويترز. وكان النائب العام في قطر أصدر في 19 مارس 2023 قراراً بإحالة وزير المالية السابق علي …

متابعة قراءة “قطر: الحكم بالسجن والغرامة على وزير مالية سابق بتهمة غسل الأموال”

قضت المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية مدريد، ببراءة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، من تهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال المتعلقة بمؤسسته الخاصة.وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن القاضي ماريا تاردون، رفض الدعوى القضائية المرفوعة من قبل موظف سابق في مؤسسة “ميسي”، ضد اللاعب ووالده وشقيقه، مضيفة أن القاضي لفت …

متابعة قراءة “براءة ميسي ووالده من تهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي”