زعيم منغولي سابق أمام العدل الأمريكية بعد شراء شقق فاخرة في نيويورك بأموال التعدين المسروقة

ترجمة : رؤية نيوز

رفع المدعون الفيدراليون دعوى قضائية يوم الثلاثاء للاستيلاء على شقتين في مدينة نيويورك بقيمة 14 مليون دولار، يُزعم أنه تم شراؤها بعائدات مخطط فاسد يشمل منجم النحاس الضخم في منغوليا، من قِبل رئيس وزراء سابق لتلك الدولة، وابنه المتخرج من كلية هارفارد للأعمال.

وتفصل الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين ما مجموعه 128 مليون دولار من العقود غير القانونية المزعومة الممنوحة من قبل شركة التعدين المنغولية المملوكة للدولة لشركات وهمية، والتي استفاد منها رئيس الوزراء آنذاك سوخباتار باتبولد وعائلته، بما في ذلك ابنه الأكبر.

وتزعم الدعوى أن “الشقق الفاخرة في مانهاتن”، أنه خلال فترة ولاية باتبولد كرئيس للوزراء، قامت شركة Erdenet Mining Corporation بإدخال وسيط له علاقات مع Batbold في العلاقة مع [شركة تجارة السلع] Ocean Partners، مما سمح لباتبولد بسحب ملايين الدولارات لاستخدامه الشخصي ومصلحته، والتي تضمنت الشراء.

شغل باتبولد منصب رئيس الوزراء من عام 2009 حتى عام 2012، وهو حاليا عضو في البرلمان المنغولي.

أما الأموال المرتبطة بعقد آخر يُزعم أنه غير قانوني بقيمة 30 مليون دولار من شركة Erdenet Mining ذهبت إلى حساب مصرفي في الولايات المتحدة يسيطر عليه الابن الأكبر، باتوشيج باتبولد، عن طريق التحويلات البرقية التي تشير إلى “دفع السيارة”، و”الرحلات والسفر”، و”دفع المدرسة، وقالت الدعوى “و” دفع مصمم الديكور الداخلي “.

باتوشيج باتبولد، خريج كلية هارفارد للأعمال، وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية.

كما عمل أيضًا كمساعد صيفي في بلاكستون في عام 2014، وكمحلل تعدين في مورجان ستانلي من عام 2009 حتى عام 2011، وفقًا لصفحته على LinkedIn.

قال أورين سنايدر، المحامي في شركة Gibson Dunn التي تمثل باتبولد وولده الأكبر، في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ CNBC: “إن المطالبات المقدمة اليوم تعكس مزاعم هزمها موكلينا قبل عامين في المحاكم حول العالم”.

وأضافت الشركة أنه “في تلك الحالات، أثبتنا أن الادعاءات ضد السيد باتبولد كانت نتاج حملة تضليل تهدف إلى التلاعب بالديمقراطية المنغولية – وهي حملة موجهة سرا من قبل معارضي السيد باتبولد”.

وقال المحامي إن باتبولد يتطلع إلى يومه أمام المحكمة، حيث ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

تواصلت CNBC مع بعثة منغوليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك للتعليق على المزاعم الواردة في الدعوى.